Rechtsanwalt, Gründer, Partner – eagle lsp

Dr. Nikolaus Föbus ist Rechtsanwalt, Gründer sowie Partner von eagle lsp, dem größten Anbieter alternativer Rechtsdienstleistungen in Deutschland. Darüber hinaus ist er Venture-​Partner bei Antler und fungiert als Mentor, Berater und Business Angel für Portfoliounternehmen des weltweiten VC-​Fonds und ist am Puls der Zeit was den Bereich LegalTech angeht. Weiterhin ist Nikolaus Föbus im Aufsichtsrat der Bünting AG tätig. Bevor er seine aktuelle Position einnahm, war er Partner bei McKinsey.

Head of Corporate Development & Managed Solutions – eagle lsp

Dr. Lasse Milinski verantwortet bei eagle lsp den Bereich Managed Solutions. Durch seine vorherige Erfahrung im B2B FinTech Bereich als VP Corporate Development & Strategy bringt er eine Affinität für schlanke, automatisierte Prozesse und Denken in pragmatischen Lösungen im CFO/Compliance-​Bereich mit. Zuvor war er bei McKinsey & Company tätig, wo er vor allem bei Operations und Compliance-​Themen beraten hat. In seiner Promotion hat er sich mit der Rolle des Top-​Management in Produkt und Compliance-​Krisen beschäftigt. Diesen Hintergrund nutzt er gemeinsam mit dem eagle-​Team, um schlanke Ansätze zur effektiven Umsetzung von Compliance-​Themen zu entwickeln (HinSchG, LkSG, etc.).

Manager – StoneTurn

Kristina, Manager bei StoneTurn, ist spezialisiert in forensischen Untersuchungen von Compliance-​Verstößen, Bekämpfung von Finanzkriminalität und Betrugsprävention.
Kristina hat über sieben Jahre Erfahrung in der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Wirtschaftskriminalität. Sie verfügt auch über fundierte Kenntnisse in der Durchführung von Forensic Accounting Untersuchungen im Zuge der Betrugsvorwürfe oder Fehlverhalten. Ihr Fokus liegt auf den Bereichen Geldwäschebekämpfung, KYC-​Compliance, Betrugsaufdeckung und Prozessgestaltung. Kristina hat mit internationalen Kunden aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet, darunter Finanzinstitute, DAX30 Unternehmen, Gesundheitswesen, Automotive und FinTech. Kristina besitzt mehrere internationale Zertifizierungen wie Certified Global Sanctions Specialist (CGSS), Certified Anti-​Money Laundering Specialist (CAMS) and a Certified Fraud Examiner (CFE).

Partner – StoneTurn

Kristof Wabl, Partner bei StoneTurn, verfügt über knapp 20 Jahre Erfahrung in der Beratung multinationaler Unternehmen bei der Prävention, Aufdeckung und Untersuchung von Wirtschafts-​ und Finanzkriminalität. Als ausgewiesener Experte für Compliance, Forensik, Anti Financial Crime und Krisenmanagement unterstützt Kristof Mandanten in verschiedenen Branchen dabei, Schwachstellen zu identifizieren und mit Risiken im Zusammenhang mit Betrug, Korruption und anderen Formen von Fehlverhalten umzugehen.
Neben seiner Tätigkeit bei StoneTurn engagiert sich Kristof ehrenamtlich als Vorstandsmitglied beim österreichischen Chapter von Transparency International. Er ist zudem ein gefragter Referent und Autor zahlreicher Fachbeiträge sowie Mitherausgeber der Compliance Praxis, eines Magazins, das von LexisNexis herausgegeben wird.

Compliance Manager & LkSG-​Coordinator – DB Cargo AG

Abboud Zeitoune betreut mit einem betriebswirtschaftlichen Background seit 2013 das Compliance Management System der DB Cargo AG mit zahlreichen in- und ausländischen Tochtergesellschaften mit etwa 30.000 Mitarbeitern. Gleichzeitig nimmt er die Funktion des LkSG-​Koordinators für die gesamte DB Cargo Gruppe wahr und hat im Laufe des Jahres 2023 die Implementierung der LkSG-​Anforderungen in allen Einheiten begleitet. Zuvor war Herr Zeitoune als Revisor in diversen Unternehmen der Handelsbranche tätig.

Compliance Konzernleitung und Richtlinien – Deutsche Bahn AG, Berlin

Patrick Wegener, MBA, M.A. Compliance ist Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) und seit 2019 als Compliance Manager bei der Deutsche Bahn AG tätig. Hier betreut er zu allen Compliance-Fragen unter anderem die zentrale DB-Beschaffung mit über 1.200 Mitarbeitern und einem Beschaffungsvolumen von mehreren Milliarden Euro jährlich. Bevor sich Herr Wegener ausschließlich dem Thema Compliance widmete, arbeitete er über zehn Jahre als Unternehmensjurist in einem mittelständischen sowie einem großen Konzern. 

Compliance Professional – Siemens Healthineers

Simone Zimmermann arbeitet seit 1996 in verschiedenen Rollen in zivil-​ und strafrechtlichen Untersuchungen. Ihre Erfahrungen hat sie hauptsächlich in Großbritannien im privaten und öffentlichen Sektor erworben, sowie ihren Bachelor in Psychologie und Masters of Crime Science. Seit 2012 lebt sie wieder in Deutschland und arbeitet im Siemens Konzern mit Schwerpunkt interne Compliance Untersuchungen und Kommunikation mit Hinweisgebenden. Beim Aufklären von Compliance Verstößen und Aufnehmen von Hinweisen, kommt Simone ihr fundiertes Verständnis von situativen als auch psychologischen Faktoren zugute, um schwierige Gespräche effektiv zu führen.

Geschäftsführerin – Forensic Management GmbH

Die studierte Betriebswirtschaftlerin ist seit Anfang der 1990er Jahre als Betrugsermittlerin (Certified Fraud Examiner) auf dem Gebiet der Korruptionsprüfung tätig.
Als Geschäftsführerin der Forensic Management GmbH betreut sie seit Mitte der 1990er Jahre Unternehmen verschiedener Branchen sowohl in der repressiven Aufbereitung eingetretener Schadensfälle als auch in der präventiven Beratung zum Aufbau geeigneter Compliance-Strukturen. Mit der School GRC Training GmbH werden alle Schulungsmaßnahmen zum Thema Wirtschaftskriminalitätsermittlungen, Interviewtrainings und Compliance abgebildet.
Sie ist jeweils Aufsichtsratsvorsitzende in einer Berliner landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft sowie in zwei Wohnungsgenossenschaften. 2 Jahre war sie Partner bei der KPMG AG am Standort Berlin für den Fachbereich Forensik.

Sie ist Initiatorin, Gründungsmitglied und Mitglied im Verwaltungsrat des DICO – Deutsches Institut für Compliance e.V. Seit 2016 war sie fünf Jahre lang Gründungsmitglied der Ethikkommission des DFB und seit 2019 berät sie das Bundesforschungsministerium als Mitglied im Expertenkreis „Zivile Sicherheitsforschung“. 2015 wurde sie für ihr Wirken um Compliance in Deutschland mit der Dr. Sigurd-Pütter-Verdienstmedaille ausgezeichnet.

In ihrer Funktion als Direktorin der School GRC und des Institut für Kriminalistik an der Steinbeis-Hochschule Berlin war sie 20 Jahre lang verantwortlich für die staatlich-anerkannten Ausbildungen zum MBA in Wirtschaftskriminalität und Compliance, zum Master Kriminalistik, und verantwortet heute die langjährigen Zertifikatslehrgänge zum Certified Compliance Expert (CCE), zum Certified Investigation Expert (CIE) und DAS diploma of advanced studies Interview | Befragungen. Sie ist seit vielen Jahren Trainerin für Wirtschaftskriminalitätsermittlungen, Compliance und Interview- und Befragungskurse sowie „Kommunikation mit Hinweisgebern“.

Zudem verantwortete sie von 2019-2021 ein 36-monatiges Forschungsprojekt des BMBF zu „Befragungsstandards in Deutschland“, das gemeinsam mit dem LKA Niedersachsen, dem BKA, dem Innenministerium Rheinland-Pfalz, der Polizeihochschule Güstrow und diversen Polizeiakademien ausgeführt wurde.