LEI – L’identificativo finanziario obbligatorio

Il Legal Entity Identifier (LEI) è un identificatore unico e standardizzato a livello globale per i partecipanti ai mercati finanziari. La crisi finanziaria ha dimostrato la difficoltà di identificare reti aziendali complesse, costruzioni finanziarie e controparti per banche e autorità di regolamentazione. Il sistema globale LEI contrasta questa difficoltà. Un LEI consente una chiara identificazione di ogni partner contrattuale e aiuta a informare le autorità di vigilanza. Il LEI è valido in tutto il mondo.

Chi ha bisogno di un LEI

Le aziende attualmente richiedono un LEI per:

  • Partecipare alla negoziazione di derivati
  • Registrare gli strumenti finanziari derivati in un registro delle operazioni, obbligatorio a partire dal 12 febbraio 2014, data di entrata in vigore dell’articolo 9 dell’EMIR (Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo)
  • Completa segnalazione diretta da parte del registro nazionale (ad es. dichiarazioni sui diritti di voto)
  • Soddisfare gli obblighi di comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento europeo sui mercati finanziari (MiFIR, MiFID II).

I soggetti che sono interessati dalla legislazione LEI sono: banche, intuizioni creditizie, compagnie di assicurazione, società di servizi finanziari e fondi di investimento. Possono essere interessate anche società, associazioni, società commerciali, joint venture e commercianti registrati.

In vista della crescente regolamentazione dei mercati finanziari, si prevede che l’uso delle IRL sarà adottato da molte autorità e istituzioni in tutto il mondo. Successivamente, anche molte controparti non finanziarie che potrebbero essere coinvolte in contratti derivati saranno tenute ad ottenere e utilizzare le LEI. I privati e le imprese giuridicamente dipendenti non sono attualmente tenuti ad utilizzare un LEI.

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È necessario richiedere una LEI con un’autorità ufficiale di emissione della LEI. In tutto il mondo esistono meno di cinquanta autorità di rilascio, e il gruppo EQS è uno di questi. Per un processo di candidatura semplice, rapido e ragionevole, abbiamo sviluppato il nostro LEI Manager.

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Con EQS LEI Manager, la domanda iniziale per un LEI è di soli 49 euro. Garantiamo l’elaborazione della domanda LEI entro 24 ore.

Il processo di applicazione è semplice:

Beispiel LEI-Beantragung | EQS Group
  1. Registratevi su www.lei-manager.com
  2. Inserite i dati della tua azienda
  3. Caricate un estratto del registro e una procura
  4. Ricevete il vostro LEI entro 24 ore

 

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Sven Schenkluhn
Sven Schenkluhn

Managing Director Compliance Services
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