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Curso de Fundamentos de Compliance en EQS Academy

El curso Fundamentos de Compliance ha sido desarrollado por nuestra Academy con el objetivo de capacitar a los profesionales en el ámbito del cumplimiento normativo. A partir de ahora, lanzamos un programa específico que incluye cuatro módulos, que se llevarán a cabo cada dos semanas.

¿Te preguntas qué conocimientos adquirirás? Te proporcionaremos las herramientas necesarias para identificar, gestionar y mitigar riesgos en cualquier organización. Además, contaremos con la participación de nuestros partners de Cuatrecasas como faculty, quienes compartirán su valiosa experiencia en este campo.

Cada módulo cubrirá temas fundamentales, tales como la identificación de riesgos, la gestión de políticas y la supervisión de terceros, con el fin de construir una cultura organizacional robusta en compliance.

Y lo mejor de todo es que, al finalizar cada módulo, recibirás un certificado de participación que acredita los conocimientos adquiridos.

¡No dejes pasar la oportunidad de inscribirte en nuestro curso e impulsar tu carrera en el ámbito del compliance con EQS Academy!

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EQS Academy: Fundamentos del Compliance – Módulos

Módulo 1:
Identificación y control de riesgos
5 de noviembre de 2024

Más información

 

Ponente: Micaela Torres – Cuatrecasas

Identificación y control de riesgos 

  • Requisitos legales y normativos de un modelo de cumplimiento. 
  • Los principales elementos de un mapa de riesgos. 
  • Estructuras y responsabilidades de cumplimiento. 
  • Diseño de controles y registro de funcionamiento.

Módulo 2:
Gestión de políticas y procesos
19 de noviembre de 2024

Más información

 

Ponente: Cristina Serrahima – Cuatrecasas

Gestión de políticas y procesos:

  • El diseño de políticas internas. 
  • Código de conducta y directrices éticas.  
  • Fomento de una cultura empresarial ética. 
  • Políticas anti-corrupción y de conflictos de interés. 
  • Supervisión de políticas. 

Módulo 3:
Gestión de riesgos de terceros
3 de diciembre de 2024

Más información

 

Ponente: Laura Lopez – Cuatrecasas

Gestión de riesgos de terceros 

  • Entender el panorama jurídico (CSDDD). 
  • Identificación de riesgos potenciales en su cadena de suministro. 
  • Aplicación de medidas de diligencia debida. 
  • Buenas prácticas de control e información. 
  • Seguimiento y revisión de los riesgos.

Módulo 4:
Gestión holistica del compliance
17 de diciembre de 2024

Más información

 

Ponente: Patricia Lizarza – Cuatrecasas

Gestión holística del Compliance 

  • El órgano de cumplimiento y sus líneas de reporte. 
  • Otras áreas de colaboración dentro de la organización de cumplimiento. 
  • Informes de cumplimiento. 
  • Los canales de denuncia. 
  • Cómo hacer que tus empleados sepan sobre el programa de compliance.

Ponentes:

Micaela Torres
Micaela Torres

Asociada, Compliance Penal e Investigaciones, Penal  – Cuatrecasas

Micaela Torres diseña, implementa, supervisa y mejora sistemas de cumplimiento normativo y modelos de prevención de delitos, bajo estándares locales e internacionales (p. ej., UNE, ISO y FCPA). Asesora regularmente a clientes corporativos en la gestión de riesgos penales, particularmente en asuntos de anticorrupción y en asuntos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). 

Dirige investigaciones internas de acuerdo con las mejores prácticas, gestionando equipos multidisciplinarios y aplicando procesos de eDiscovery. También participa en actividades de formación y de sensibilización en materia de cumplimiento normativo para empleados y directivos. 

Es miembro del Colegio de Abogados de Lima. Tiene las certificaciones International Certified Compliance Professional de la International Federation of Compliance Associations y CESCOM® de la Asociación Española de Compliance. 

 

Cristina Serrahima Figueras
Cristina Serrahima Figueras

Asociada, Compliance Penal e Investigaciones, Gobierno Corporativo y Compliance – Cuatrecasas

Cristina centra su actividad en el asesoramiento en la prevención de riesgos legales y cumplimiento normativo principalmente en el área de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en normativa anticorrupción (UK Bribery Act y Código Penal español), controles a la exportación y sanciones internacionales. 

Cristina trabaja en el asesoramiento de clientes nacionales e internacionales de diferentes sectores económicos en el diseño e implementación de sus programas de Compliance ayudándoles en la realización del análisis de riesgos derivados de su actividad, el diseño de la infraestructura de Compliance y la elaboración de sus políticas de cumplimiento normativo, entre otros. Recientemente Cristina ha trabajado asesorando a clientes líderes del sector farmacéutico tanto a nivel nacional como internacional. 

Cristina ha obtenido la Certificación de Compliance CESCOM® emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM. 

Laura López
Laura López

Asociada, Compliance Penal e Investigaciones  – Cuatrecasas

Laura López está especializada en el asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y ha participado en procedimientos relacionados con delitos financieros y delitos contra la Hacienda pública. También asesora en el desarrollo e implementación de programas de cumplimiento normativo en empresas nacionales e internacionales, en la gestión de canales externos de denuncia y en investigaciones internas.

Es la autora de artículos especializados sobre materias como el fraude y los procedimientos concursales. Imparte conferencias sobre cumplimiento normativo y formaciones internas en materia de cumplimiento normativo para alta dirección y empleados.

Es miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

Patricia Lizarza
Patricia Lizarza

Asociada, Penal – Cuatrecasas

Patricia Lizarza es experta en litigación bancaria y grandes fraudes, habiendo intervenido en procedimientos penales de gran relevancia pública. Como miembro del Grupo de Corporate Compliance de la firma, participa en el desarrollo e implementación de programas de prevención de delitos en empresas nacionales e internacionales, así como en la formación de administradores y directivos de empresa. 

Imparte clases de derecho penal económico y cumplimiento normativo en el Master in International Business Law de la Universidad CEU San Pablo. Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

Moderador

Karen Schwartz
Karen Schwartz

Marketing Manager – EQS Group

Como gerente de marketing, Karen es responsable de las actividades de marketing en la región ibérica del principal proveedor de software de compliance, la EQS Group.

En cooperación con: