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EQS Group / Investigaciones Internas y Protección del Informante: Retos y Claves en 2025

La implementación del Sistema Interno de Información (SII) y la Ley de Protección al Informante ha supuesto un gran desafío para las empresas. A dos años de su entrada en vigor, muchas organizaciones aún enfrentan retos en su aplicación efectiva.

Únete a nuestro webinar exclusivo, donde expertos en compliance compartirán sus experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas para fortalecer el canal de denuncias y garantizar la protección de los informantes.

 

¿Qué aprenderás?

  • Implementación efectiva del SII: buenas prácticas y errores comunes.
  • Lecciones aprendidas tras dos años de la Ley y los principales retos pendientes.
  • Investigaciones internas y medidas disciplinarias: cómo garantizar procesos justos sin vulnerar derechos.
  • El rol de la AIPI y la nueva Orden Ministerial: criterios de supervisión, sanciones y plazos.

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Ponentes

Edurne Sánchez López
Edurne Sánchez López

Directora de Compliance | Mahou San Miguel

Edurne es una profesional apasionada por el compliance, con una trayectoria marcada por el aprendizaje y la mejora continua. Inició su carrera en Deloitte en Audit, Risk & Compliance, asesorando a diversos clientes. Luego, lideró auditoría interna, gestión de riesgos y compliance en una empresa tecnológica cotizada.

Es licenciada en Biotecnología y Derecho, con múltiples másteres en abogacía, derecho penal económico, calidad y compliance. Posee la certificación CICO y fue reconocida como Mejor Compliance Officer del año en los Premios ASCOM 2024.

Desde 2016, forma parte de Mahou San Miguel, donde impulsa la función de Compliance y lidera su dirección desde 2018, siendo además miembro de los comités Ético, de Diversidad y de Sostenibilidad.

Sonia Gómez Gil
Sonia Gómez Gil

Compliance | MasOrange

Sonia Gómez Gil es una experta en compliance con una sólida trayectoria en el sector de telecomunicaciones. Actualmente, lidera la función de Compliance en MasOrange, asegurando un modelo de cumplimiento efectivo y alineado con los estándares internacionales.

Con más de 13 años en Orange, ha ocupado roles clave en auditoría, control interno y gestión de riesgos. Posee certificaciones avanzadas en compliance y ha impulsado la cultura ética en diversas organizaciones. Su enfoque combina experiencia legal y estratégica para garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad jurídica empresarial.

Javier Cuairán
Javier Cuairán

Socio Penal Económico y Compliance | FIELDFISHER

Javier es un abogado senior especializado en derecho penal económico, con amplia experiencia en asesoramiento a empresas en delitos de cuello blanco y procedimientos de responsabilidad penal corporativa de alta complejidad y repercusión mediática.

Ha sido ponente en diversas conferencias sobre derecho penal económico y colabora regularmente en publicaciones y en la formación de posgrado.

Reconocido como “Key Lawyer 2022” en White-Collar Crime por The Legal 500 y nominado a “Lawyer of the Year 2022” en la categoría White-Collar Crime por Iberian Lawyer Forty under 40.

Moderador

Karen Schwartz
Karen Schwartz

Marketing manager | EQS

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